در این مطلب از مجله کولاک، توضیحاتی درباره محمدرضا جهانبانی ، متهم پرونده بانک سرمایه و همچنین ادعاهای تازه درباره پرونده باند جهانبانی خواهیم داشت! با ما همراه باشید. پرونده معروف به باند جهانبانی ، پرونده ای بود که متهمان آن بازداشت شدند! اتهام محمدرضا جهانبانی ، سردسته باند جهانبانی ، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان بود! این رقم تقریبا ۶ برابر مبلغی است که سید محمد هادی رضوی به واسطه آن، محکوم شده بود و به زندان رفت!
محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت بیش از ۱۰۰ فقره تسهیلات، به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل عمومی و استرداد وجوه دریافتی محکوم شد.
محمدرضا جهانبانی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ شمسی، براساس اطلاعات به دست آمده بازداشت شده بود و در بازداشت به سر می برد. طبق اعلام نماینده دادستان در ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ شمسی، محمدرضا جهانبانی به همراه زیر مجموعه خود از سال ۱۳۹۲ شمسی تا ۱۳۹۴ شمسی، با ثبت شرکت های بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری (شرکت های فراوان در زمینه های ساختمانی، عمرانی، غذایی، خدماتی، مالی و اعتباری)، تسهیلات کلانی از بانک سرمایه دریافت کرده است.
محمدرضا جهانبانی با وجود این که مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار بود، اقوام و خویشاوندان خود را به عضویت هیات مدیره شرکت هایی همچون
- شرکت تجارت نور ابرار
- شرکت حامی تجارت قائم
- شرکت بهینه تجارت ابرار
- موسسه نور ابرار
- شرکت توسعه و گسترش تجارت آرمانی
- شرکت ساختمانی اقامت
منصوب می کند! و ادعای انجام فعالیت های اقتصادی برای واردات کالا به کشور را داشت! اخد تسهیلات کلان از بانک ها با شرکت های خویشاوندی و صوری و بدون فعالیت و اختصاص آن برای واردات گوشت برزیلی ، خرید مرسدس بنز و املاک لوکس و اختصاص سند املاک برای کسب تسهیلات بانکی با صورت های مالی صوری در شرکت های ثبت شده، عمده فعالیت های گروه جهانبانی بود که باعث شد تا ۱۰ تن از اقوام و خویشاوندان وی نیز به جرم معاونت و مشارکت در فعالیت های مجرمانه، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
حالا پس از آنکه در اسفند سال گذشته، حکم دادگاه برای پرونده جهانبانی صادر شده است، اخیرا ادعاهایی در این خصوص مطرح شده است! به تازگی گفته شده است در پرونده گروه جهانبانی، افراد دیگری نیز وابسته به برخی از مسئولین حضور داشته اند و به اتهامات آن ها رسیدگی نشده است!
اما برای مشخص شدن صحت این ادعا خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، موضوع را از یکی مسئولین قضایی پیگیری کرده است که در نهایت مشخص شد این موضوع صحت ندارد!
این مسئول می گوید:
” هرچند که مطابق بررسی های صورت گرفته، در شرکت اقامت متعلق به آقای محمدرضا جهانبانی، آقای عمار صالحی و برخی افراد دیگر دارای عضویت یا سمت بوده اند؛ اما پرونده اتهامی آقایان جهانبانی و عمار صالحی هیچ ارتباطی به شرکت اقامت نداشته است! دلیل این امر این است که نه آن شرکت از بانک تسهیلات گرفته است و هیچکدام از افراد مورد ادعا در فرآیند تسهیلات دخالتی نداشتند. “
اما بد نیست بدانید محمدرضا جهانبانی ، کارشناس حسابداری و متهم دانه درشت پرونده فساد در بانک سرمایه، فرزند علی می باشد. او به همراه برادران و خواهر خود یعنی مهدی ، حسن ، حمید و سارا و نیز با همکاری خاندان الهیاری و خاندان خداشاهی ، هفت شرکت تاسیس می کنند! هفت شرکتی که دفتر مرکزی بسیاری از آن ها، در محدوده بلوار دریا و سعادت آباد تهران بود!
در انتها لازم به بیان است علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه هر کدام به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
| کپی شد! |
